SMĚNÁRNA / EXCHANGE OFFICE / WECHSELSTUBES

Politicky exponovaná osoba

1.1.2017 nabylo účinnosti novelizované znění zákona č. 253/2018 Sb. proti praní špinavých peněz (AML zákon)

Definice politicky exponované osoby (PEP)

 

Fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s regionálním, celostátním nebo ještě rozsáhlejším významem, např.:

  • vedoucí představitel územní samosprávy – starosta obce a města, primátor, hejtman kraje,
  • vedoucí představitel územní samosprávy cizí země s federativním uspořádáním – vedoucí představitel zemských orgánů, členové zemské vlády a parlamentu apod.,
  • hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy (např. ministr) a jeho zástupce (náměstek nebo státní tajemník),
  • člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany,
  • soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu,
  • člen bankovní rady centrální banky,
  • vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru,
  • člen statutárního orgánu nebo zástupce člena (v případě, že je členem statutárního orgánu právnická osoba) obchodní korporace ovládané státem,
  • velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise,
  • nebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, orgánu EU nebo v mezinárodní organizaci.

Za PEP se rovněž považuje osoba blízká k výše uvedené osobě, zejména:

  • příbuzní v přímé linii – rodiče, prarodiče atd., děti, vnuci, pravnuci atd.
  • sourozenec, manžel, manželka, partner, partnerka
  • osoba sešvagřená (tj. příbuzní manžela, manželky, partnera, partnerky), zeť, snacha, tchán, tchýně
  • osoba, která s ní trvale žije
  • osoba v rodinném poměru nebo obdobném poměru k ní pokud by újmu, kterou utrpěla jedna osoba, druhá osoba důvodně pociťovala jako vlastní újmu

Za PEP se rovněž považuje osoba z jejího „podnikatelského okolí„, která:

  • je společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby nebo svěřeneckého fondu jako osoba v prvním odstavci,
  • je povinné osobě známo, že je v blízkém podnikatelském vztahu s osobou v prvním odstavci; tím se myslí materiální provázanost v rámci podnikatelské činnosti, kdy prospěch nebo újmu jedné osoby by mohla druhá osoba důvodně pociťovat jako prospěch či újmu vlastní
  • je skutečným majitelem právnické osoby nebo svěřenectví, o kterém je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v prvním odstavci.

Směnárna Kopřivnice

ul. Štefánikova 984
742 21 Kopřivnice
Tel.: +420 556 801 888
Mobil: +420 724 211 307
GPS: 49°35’58.986″N, 18°08’48.249″E
parkoviště – přímo před směnárnou

Navigovat